1MDB: SPRM keluar notis kompaun kepada 80 individu, entiti
PUTRAJAYA - [DIKEMASKINI] Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan mengeluarkan notis kompaun terhadap 80 individu, parti politik, syarikat dan badan organisasi yang dipercayai menerima dana daripada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Antara individu yang menerima notis kompaun itu adalah adik bekas Perdana Menteri, Datuk Nazir Razak; Ahli Parlimen Pontian, Datuk Ahmad Maslan; Ketua UMNO Bahagian Kota Bharu, Tan Sri Mohamad Fatmi Che Salleh dan Ketua UMNO Bahagian Johor Bahru, Tan Sri Shahrir Abdul Samad.
Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latheefa Koya berkata, jumlah keseluruhan dana tersebut adalah RM420 juta dengan purata individu terbabit menerima wang serendah RM500,000 sehingga RM25 juta sementara entiti terlibat menerima wang sehingga RM134 juta.
"Kita mengeluarkan notis kompaun mengikut Seksyen 92 (1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA) 2001 kepada nama terlibat. Mereka perlu membayar kompaun yang boleh mencecah 2.5 kali ganda jumlah diterima," katanya pada sidang media di sini di sini hari ini.
Latheefa berkata, pihaknya telah membuka kertas siasatan dan berharap mereka yang menerima notis memandang serius untuk membayar kompaun berkenaan.
"Kita beri tempoh dua minggu kepada semua pihak itu untuk menjelaskan kompaun berkenaan," katanya.
Senarai penerima kompaun di bawah Seksyen 92 (1) AMLATFPUAA 2001:
Syarikat
1. Solar Shine Sdn Bhd
2. Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd
3. Zeal Hi-Tech Solutions Sdn Bhd
4. Media Link Direct
5. Red Bag Industry Sdn Bhd
6. Centre for Strategic Engagement Sdn Bhd
7. Theora Niaga
8. Transformasi Kreatif
9. Cape Glory Sdn Bhd
10. Warisan Research PLT
11. Vital Spire Sdn Bhd
12. Qalif Umar Creative
13.Alpha Theora Sdn Bhd
14. Mashi Publications Sdn Bhd
15. Decision Advisors (M) Sdn Bhd
16. D’Khairan Sdn Bhd
17. Angeliva Corporation Sdn Bhd
18. Institut Terjemahan & Buku Malaysia Bhd
19. Fanisa Consultancy & Services
20. Airmarine (Malaysia) Sdn Bhd
21. Virtual Palace Sdn Bhd
22. Salt Media Consultancy Sdn Bhd
23. Cense Media Sdn Bhd.
Individu
1. Mohd Nazir Abdul Razak
2. Mustafa Osman
3. Dato Hanafi Ahmad
4. Soong Fui Kiun
5. Lim Soon Peng
6. Dato Mohamad Fatmi Che Salleh
7. Datuk Ahmad Maslan
8. Dato Sulaiman Aris
9. Shahir Abdul Samad
Parti politik
1. Puteri UMNO Malaysia
2. Wanita UMNO Malaysia
3. Puteri UMNO Selangor
4. UMNO Bahagian Sepang
5. UMNO Bahagian Tun Razak
6. UMNO Bahagian Batu
7. UMNO Bahagian Johor Bahru
8. UMNO Bahagian Labis
9. UMNO Bahagian Bakri
10. UMNO Bahagian Kuantan
11. UMNO Bahagian Indera Mahkota
12. Wanita UMNO Bahagian Pekan
13. Pemuda UMNO Bahagian Pekan
14. UMNO Bahagian Jerantut
15. UMNO Bahagian Maran
16. UMNO Bahagian Lipis
17. Badan Perhubungan UMNO Perak
18. UMNO Bahagian Taiping
19. UMNO Bahagian Bagan Serai
20. Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang
21. UMNO Bahagian Batu Kawan
22. Badan Perhubungan Wanita UMNO Sabah
23. UMNO Bahagian Machang
24. BN Selangor
25. Wanita BN Selangor
26. BN Bandar Tun Razak
27. BN Parlimen Maran
28. Pusat Khidmat BN Parlimen Taiping
29. Ibu Pejabat MIC
30. Malaysian Indi Congress
31. Puteri MIC
32. Indian Progressive Front Baling
33. MIC Kedah State Liasion Committee
34. MCA Selangor Liason Committee
35. MCA Kedah Liason Committee
36. Pusat Khidmat Ahli Parlimen Ulu Selangor
37. Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Pulai
38. Pusat Penyelaras Bahagian Teluk Intan
39. Pejabat Khidmat Masyarakat Parlimen Negeri Terengganu
40. Parti Rakyat Sarawak
41. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Negeri Kedah
42. People’s Progressive Party Negeri Kedah
43. PPP Wilayah Persekutuan
Badan organisasi
1. Mascom Communcations
2. Koperasi Belia 1Malaysia Wilayah Persekutuan Berhad
3. IPF Building Fund
4. Badan Rekreasi dan Komuniti Pengerang
5. PG Research Division
