1MDB: SPRM keluar notis kompaun kepada 80 individu, entiti

Iklan
Latheefa pada sidang media khas berhubung tindakan terkini undang-undang SPRM bagi kes 1MDB di ibu pejabat SPRM hari ini. - Foto Bernama

PUTRAJAYA - [DIKEMASKINI] Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan mengeluarkan notis kompaun terhadap 80 individu, parti politik, syarikat dan badan organisasi yang dipercayai menerima dana daripada 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Antara individu yang menerima notis kompaun itu adalah adik bekas Perdana Menteri, Datuk Nazir Razak; Ahli Parlimen Pontian, Datuk Ahmad Maslan; Ketua UMNO Bahagian Kota Bharu, Tan Sri Mohamad Fatmi Che Salleh dan Ketua UMNO Bahagian Johor Bahru, Tan Sri Shahrir Abdul Samad.

Iklan
Iklan

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latheefa Koya berkata, jumlah keseluruhan dana tersebut adalah RM420 juta dengan purata individu terbabit menerima wang serendah RM500,000 sehingga RM25 juta sementara entiti terlibat menerima wang sehingga RM134 juta.

"Kita mengeluarkan notis kompaun mengikut Seksyen 92 (1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA) 2001 kepada nama terlibat. Mereka perlu membayar kompaun yang boleh mencecah 2.5 kali ganda jumlah diterima," katanya pada sidang media di sini di sini hari ini.

Iklan

Latheefa berkata, pihaknya telah membuka kertas siasatan dan berharap mereka yang menerima notis memandang serius untuk membayar kompaun berkenaan.

"Kita beri tempoh dua minggu kepada semua pihak itu untuk menjelaskan kompaun berkenaan," katanya.

Iklan

Senarai penerima kompaun di bawah Seksyen 92 (1) AMLATFPUAA 2001:

Syarikat

1. Solar Shine Sdn Bhd

2. Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd

3. Zeal Hi-Tech Solutions Sdn Bhd

4. Media Link Direct

5. Red Bag Industry Sdn Bhd

6. Centre for Strategic Engagement Sdn Bhd

7. Theora Niaga

8. Transformasi Kreatif

9. Cape Glory Sdn Bhd

10. Warisan Research PLT

11. Vital Spire Sdn Bhd

12. Qalif Umar Creative

13.Alpha Theora Sdn Bhd

14. Mashi Publications Sdn Bhd

15. Decision Advisors (M) Sdn Bhd

16. D’Khairan Sdn Bhd

17. Angeliva Corporation Sdn Bhd

18. Institut Terjemahan & Buku Malaysia Bhd

19. Fanisa Consultancy & Services

20. Airmarine (Malaysia) Sdn Bhd

21. Virtual Palace Sdn Bhd

22. Salt Media Consultancy Sdn Bhd

23. Cense Media Sdn Bhd.

Individu

1. Mohd Nazir Abdul Razak

2. Mustafa Osman

3. Dato Hanafi Ahmad

4. Soong Fui Kiun

5. Lim Soon Peng

6. Dato Mohamad Fatmi Che Salleh

7. Datuk Ahmad Maslan

8. Dato Sulaiman Aris

9. Shahir Abdul Samad

Parti politik

1. Puteri UMNO Malaysia

2. Wanita UMNO Malaysia

3. Puteri UMNO Selangor

4. UMNO Bahagian Sepang

5. UMNO Bahagian Tun Razak

6. UMNO Bahagian Batu

7. UMNO Bahagian Johor Bahru

8. UMNO Bahagian Labis

9. UMNO Bahagian Bakri

10. UMNO Bahagian Kuantan

11. UMNO Bahagian Indera Mahkota

12. Wanita UMNO Bahagian Pekan

13. Pemuda UMNO Bahagian Pekan

14. UMNO Bahagian Jerantut

15. UMNO Bahagian Maran

16. UMNO Bahagian Lipis

17. Badan Perhubungan UMNO Perak

18. UMNO Bahagian Taiping

19. UMNO Bahagian Bagan Serai

20. Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang

21. UMNO Bahagian Batu Kawan

22. Badan Perhubungan Wanita UMNO Sabah

23. UMNO Bahagian Machang

24. BN Selangor

25. Wanita BN Selangor

26. BN Bandar Tun Razak

27. BN Parlimen Maran

28. Pusat Khidmat BN Parlimen Taiping

29. Ibu Pejabat MIC

30. Malaysian Indi Congress

31. Puteri MIC

32. Indian Progressive Front Baling

33. MIC Kedah State Liasion Committee

34. MCA Selangor Liason Committee

35. MCA Kedah Liason Committee

36. Pusat Khidmat Ahli Parlimen Ulu Selangor

37. Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Pulai

38. Pusat Penyelaras Bahagian Teluk Intan

39. Pejabat Khidmat Masyarakat Parlimen Negeri Terengganu

40. Parti Rakyat Sarawak

41. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Negeri Kedah

42. People’s Progressive Party Negeri Kedah

43. PPP Wilayah Persekutuan

Badan organisasi

1. Mascom Communcations

2. Koperasi Belia 1Malaysia Wilayah Persekutuan Berhad

3. IPF Building Fund

4. Badan Rekreasi dan Komuniti Pengerang

5. PG Research Division